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电报群组:数字藏品反洗钱挑战专家:数藏非金融属性仍需法律明确定义

电报群组:数字藏品反洗钱挑战专家:数藏非金融属性仍需法律明确定义

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南方财经全媒体记者 记者 徐倩宜 北京报道

一路高歌猛进的不仅数字藏品市场的趋势,还有藏品的价格。

敦煌系列数字藏品发售价19.9元,却有人数万元“求购”,有些数字藏品的二手价甚至达到10万元。

国内数字藏品行业处于“初生阶段”,仍旧存在市场不规范、监管不明确等空白情况。

9月4日的2022年服贸会“世界前沿科技大会——元宇宙于数字经济论坛”上,《数字藏品合规评价准则》(团体标准)正式发布。明确提出,数字藏品仅限于使用目的流转,不可开展炒作、洗钱、代币化、金融化、证券化等挂牌或私下非法交易流转。

数字藏品的非金融属性又再次放在“台面”上被强调。

此前,监管“软法”中曾“点明”了数字藏品的非金融化属性。

2022年4月13日中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国证券业协会发布《关于防范NFT相关金融风险的倡议》中提出,坚决遏制NFT金融化证券化倾向,从严防范非法金融活动风险。

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数字藏品的非金融属性需法律明确

数字藏品的技术基础是区块链技术,而自其诞生开始,基于非同质化通证(Non-Fungible Token,即NFT的缩写)特性的数字藏品便始终与虚拟货币保持着“剪不断、理还乱”的复杂关系。在国外,NFT的发行能够链接到虚拟货币的发行,因此大多数情况下,一位NFT玩家也基本是一位虚拟货币的玩家。

北京周泰律师事务所律师储江向记者解释了NFT与数字藏品之间的关系,“NFT为了在国内有所发展,就必须完成其与虚拟货币、虚拟货币金融、投机炒作、反洗钱之间的切割。事实上,也正是那一次的监管风暴之后,‘数字藏品’的概念才真正应运而生。”

对于数字藏品为何不能具备金融属性的原因,储江表示,国内的数字藏品之所以叫数字藏品,本身就是为了规避虚拟货币金融的监管风险,因而数字藏品一定不能具有金融化属性。

复旦大学经济学院、金融研究院副教授、中国反洗钱研究中心执行主任严立新对21世纪经济报道记者表示,数字藏品的非金融属性实际上仅是一个倡导,目前尚未对其市场地位和性质进行法律层面的界定。

数字藏品暗含了哪些洗钱风险?

对此,东方律师事务所合伙人杨小波表示,数字藏品的洗钱风险既存在于数字藏品的一级发售领域,也存在于数字藏品的二级流转环节。不法分子有可能利用数字藏品从事赃款转移、隐藏交易、赃款出境等行为。

储江表示,国外的虚拟货币项目本身就是洗钱的重灾区,以NFT发行做掩护、实质开展洗钱非法活动的案例数不胜数。此外,NFT一旦与虚拟货币绑定,还会威胁国家的货币稳定、引发资本外流等金融风险。

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