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新2平台出租:操纵股价引发2013年“小股风暴” 控方吁高庭判苏启文坐牢40年

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操纵股价引发2013年“小股风暴” 控方吁高庭判苏启文坐牢40年

来源:联合早报 作者: 黄佩玲   2022-11-05 05:00 黄佩玲 |作者 马来西亚籍破产商人苏启文(左)和情人柯素玲被控操纵股价,案件择日下判。(档案照片)

斯尼华申说,本案规模庞大并且有多人涉案,控方不能把所有罪责推到苏启文与柯素玲身上,好似就只有他们两人引发小股风暴。辩方的立场是,法庭不应判苏启文坐牢超过13年。

案件于2019年3月在高庭开审,举行了近200天的审讯。案件审结后,苏启文与柯素玲分别被判180项与169项控状罪成,两人各有九项控状被判罪名不成立。在苏启文被定罪的控状中,包括三项抵触公司法令,以及八项阻碍司法公正的控状。

审讯揭露,苏启文与柯素玲在2012年8月至隔年10月,以各种手法推高三家公司的股价。两人通过他们操控的交易户头,进行“左手换右手”的洗牌交易(wash trading)与对敲交易(contra trading),制造交易旺热的假象,吸引投资者入场。股价最终撑不住,一日内崩盘。

曾是业高国际(IPCO International)前总裁的柯素玲因经费耗尽,早前停止聘用代表律师,并放弃上证人栏答辩。她如今聘请黄舒旺(Eugene Thuraisingam律师事务所)为代表律师。(部分人名译音)

马来西亚籍破产商人苏启文与他的情人柯素玲操纵股价引发2013年“小股风暴”,控方揭露,截至股市崩盘前三天,两人估计从犯罪活动中牟取26亿元利益。控方吁高庭重判苏启文与柯素玲分别坐牢40年和19年半。

本地三家上市公司亚升投资(Asiasons)、博诺集团(Blumont),以及瑞狮集团(LionGold)的股价从2012年8月起出现异常波动,股价在2013年10月4日崩盘,市值狂跌78亿元。

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不过,辩方则指控方是在玩“数字游戏”,在计算被告的犯罪所得时,没有把他们所蒙受的损失考虑在内。符晓平法官星期五(11月4日)听了控辩双方的判刑陈词,将择日发表判决。

不过,代表苏启文的高级律师斯尼华申认为,控方在估算所谓的“损失”与“获利”金额时,其实是在玩数字游戏;例如,控方声称两名被告赚得至少26亿元,但显然没有把两人之后所蒙受的损失考虑在内。

控方在判刑陈词中指出,股市崩盘后,在两人犯案期间交易三家公司股票的投资者,估计损失了至少5亿3600万元,这还不包括其他无法被确认的投资者所蒙受的损失。同时,被告欺诈与蒙骗金融机构的罪行,也导致这些机构损失约3亿7700万元。

两人也不诚实地通过按金交易(margin financing)的融资方式,以三家公司的股票为保证金,欺骗两家金融机构发放逾2亿3000万元,用来操控股价。

根据控方的计算,截至2013年10月1日,即股市崩盘前三天,两人估计从所操控的交易户头赚得至少26亿元。控方认为,由此可见两名被告的贪婪程度。法庭须严惩两人,以阻遏同类大规模金融罪案再发生,同时维护公众与机构对投资市场的信心。

控方也指出,被告操控股价的行为估计导致投资者与金融机构损失超过9亿元。若不是因为考虑到苏启文的年龄,50年监禁才更能准确反映其罪责。

控方形容这场“小股风暴”为“新加坡史上最严重的股市操纵案”,而苏启文(62岁)与他的新加坡籍情人柯素玲(57岁)是引发风暴的主谋,分别面对189项和178项控状,其中以抵触证券与期货法令的控状占大多数。

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